Petróleo a República Checa y una empresa chipriota: investigación conecta a compañía con el régimen de Putin.

En el verano de 2023 se supo que la empresa chipriota Normeston Trading ganó el concurso para el suministro de petróleo a la República Checa por un valor de más de mil millones de coronas (unos 40 millones de dólares). La estructura de propiedad de Normeston es muy confusa. Este no es el primer año que los periodistas intentan averiguar de quién es esta empresa: estaba asociada con Transneft o con Lukoil . El medio ruso independiente Important Stories encontró a Normeston Trading conectado con un viejo amigo de Vladimir Putin, el multimillonario Gennady Timchenko.

La única vez que se nombró oficialmente a los beneficiarios de Normeston fue en 2014. En aquel momento, la Autoridad Antimonopolio de Eslovaquia estaba considerando un acuerdo por el cual Normeston Trading compraría una red de gasolineras de Lukoil. Resultó que uno de los beneficiarios del acuerdo fue Lev Tolkachev: era el administrador de Normeston en Suiza y también poseía y administraba empresas afiliadas a Normeston.

Lev Tolkachev no es en absoluto un oligarca del petróleo y el gas, sino un piloto de carreras y director general de la empresa Rumos-auto de Tver. Este distribuidor oficial de Lada y KamAZ fue nombrado "afiliado" en el informe anual de Normeston Trading de 2017 (la compañía también recibió un préstamo de 2 millones de dólares de Normeston con un interés del 1.5%, reembolsable en 2025; en el informe de 2019, cualquier prestamo o afiliado a la empresa dejó de aparecer en los registros).

La mitad del concesionario de automóviles pertenecía a la offshore Rumos Trading de las Islas Vírgenes Británicas. Y su beneficiario, según filtraciones extraterritoriales disponibles gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), fue Sergei Grzhelyak. Según su perfil de LinkedIn , trabajó como directivo en el Grupo Gunvor de 2007 a 2019. Es uno de los mayores comerciantes de petróleo del mundo; Antes de la introducción de las primeras sanciones “de Crimea” en 2014, la participación mayoritaria pertenecía al amigo de Putin, Gennady Timchenko. Y desde 2019, Grzelak dirige la suiza Novatek Gas&Power, que era el comercializador de gas de Novatek. Novatek es el segundo productor de gas de Rusia después de Gazprom, y Gennady Timchenko también tenía una participación mayoritaria allí.

Timchenko es el amigo más rico del presidente ruso y fue objeto de sanciones estadounidenses en 2014. Desde entonces, no ha podido participar abiertamente en negocios fuera de Rusia. Sin embargo, en 2023, Forbes estima que su patrimonio neto será de 18,500 millones de dólares. 

Poco se sabe sobre Normeston Trading. Por ejemplo, en 2014, Bashneft firmó con ella un acuerdo por más de 4 mil millones de dólares y se convirtió en su principal proveedor de materias primas. En 2015, Normeston Trading exportó más de 2,6 millones de toneladas de petróleo desde Rusia, informó Forbes . La base de datos comercial ImportGenius muestra que Normeston Trading (Chipre) y su entidad suiza del mismo nombre compraron petróleo a Tatneft en 2022-2023 ; de una pequeña empresa petrolera de Tartaristán, Aloil, creada por gente del mismo Tatneft; así como de filiales de la empresa estatal Zarubezhneft (Orenburgnefteotdacha, Ulyanovskneftegaz) y pequeños productores. 

Timchenko, Tolkachev y Grzhelyak no respondieron a las cartas de Important Stories

Un representante de Gunvor dijo que Sergey Grzhelyak no ha trabajado para Gunvor desde 2018 y que la empresa no está asociada de ninguna manera y nunca ha hecho negocios con Normeston Trading o Rumos Trading.

• Investigación del medio Important Stories cedida bajo colaboración.